자금 세탁행위의 유형 3가지 事例(사례)00
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작성일 23-07-21 21:49
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금융정보analysis(분석) 원은 금융기관등으로부터 자금세탁관련 혐의거래를 수집·analysis(분석) 하여 불법거래 또는 자금세탁행위와 관련된다고 판단되는 금융거래 자료(資料)를 법집행기관에 제공하는 업무를 주업무로 하고, 금융기관등의 혐의거래 보고업무에 대한 감독 및 검사, 외국의 FIU와의 협조 및 정보교류 등을 담당하고 있따 시 민 단체들은 `선거법에는 선관위가 정치자금을 조사할 경우 해당 정치인에게 소명할 기회를 주도록 규정하고 있어 정치자금에 관한 한 사실상 당사자에게 사전 통보를 해주는 것이나 마찬가지`라고 반발하고 있따
또 여야 합의안은 자금세탁방지법상의 key point(핵심) 기구인 금융정보analysis(분석) 원(FIU)을 재경부 산하의 실무집행기구인 `실행위원회` 형태로 두되 FIU의 금융정보 자료(資料)요청 조항을 삭제, 불법자금의 연결계좌 및 모 계좌에 대한 추적권을 포함해 FIU의 계좌추적권 자체를 없앴다.
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Ⅰ. 서 론
우리나라의 자금세탁방지기구(FIU)는 「특정금융거래정보의보고및이용에관한법률」에 의거 2001년 11월에 설립된 금융정보analysis(분석) 원(Korea Financial Intelligence Unit, KoFIU)이다.
